Tomás Mundo está en Colombia Asiste al IV TALLER INTERNACIONAL EN LAVADO DE ACTIVOS Y COMPLIANCE.
En el marco de ese Taller se tocaron temas como “La Investigación Forense bajo un modelo de cumplimiento” que impartió el Dr Luis Fernando García Caicedo, de Colombia; así como el tema que desarrolló de manera magistral el maestro mexicano José Antonio Mendoza: “Responsabilidad penal de las personas jurídicas y Compliance”.
Otros temas que se desarrollarán serán “Organización criminal y lavado de activos” y “Actividad Probatoria y Lavado de Activos” ambos temas por parte del Dr. Santiago Trespalacios Carrasquilla, de Colombia.
Y finalmente se concluirá con el tema “Compliance: Integridad, buen gobierno y transparencia” que dictará la doctora Ruth Estela Upegui.
Un Taller que conjuga experiencia práctica y formación académica de los ponentes, curso de altísimo nivel académico y práctico, donde los abogados asistentes de países como Guatemala, Colombia, Panamá, Argentina, Ecuador, Perú y por supuesto México han quedado satisfecho por la forma en que se estructuró este taller en forma estupenda por la dupla de los doctores Rubén Acosta, Jovanny Boss Agudelo, Director Nacional y director de Medellín de CESJUL, respectivamente.
El evento se llevó a cabo en las instalaciones que habilitó para tal fin CESJUL Medellin.
