Tomás Mundo Arriasa Luego de haber participado en Colombia, en el Taller Internacional de Lavado de Activos y compliance

A invitación de la Barra Mexicana de Abogados asistió a la conferencia con el Dr Santiago Nieto, en el Word Trade Center de la ciudad de México, donde se marcaron los lineamientos que seguirá la Unidad de Inteligencia Financiera en la persecución del delito de Lavado de dinero y las Políticas públicas a desarrollar para tal fin dentro del sistema de justicia penal. Así cómo fortalecer las líneas de acción que exige el GAFI (Grupo de Acción Financiera Internacional)
Habida cuenta que Mexico en el renglón de sentencias condenatorias está muy por debajo del porcentaje internacional, amén que hemos subido de renglón en el relativo a la percepción de la corrupción, esto es, ha aumentado la corrupción en Mexico.
Es decir, se deben cumplir los 40 puntos que exige el GAFI